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硬核!安全合规的区块链出入金方式
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硬核!安全合规的区块链出入金方式

2023-9-10 16:20| 发布者: 聚龙| 查看: 337| 评论: 0
摘要: 用法定货币购买加密货币,是用户进入WEB3世界的第一步。用法币交易加密货币称为入金,用加密货币交易法币称为出金。目前世界各国政府对出入金都执行强监管。但仍有不合规出入金的生存空间,洗钱、逃税、诈骗等各种手 ...

用法定货币购买加密货币,是用户进入WEB3世界的第一步。用法币交易加密货币称为入金,用加密货币交易法币称为出金。目前世界各国政府对出入金都执行强监管。但仍有不合规出入金的生存空间,洗钱、逃税、诈骗等各种手段在其中屡见不鲜,因此,投资者有必要了解出入金项目种类及各国法律监管要求,以保障资产安全。


出入金的项目种类


场外交易通过与其他人直接交易,省去中间商的环节。一般有两种模式,OTC柜台和C 突 C,分别通过柜台、平台和个人之间进行交易。


加密货币ATM机需要一定的技术和安全知识,手续费较高,支持的加密货币种类少。基本只支持BTC  ETH,被公认为最笨的方式。


中心化交易所注册并完成实名认证。在交易所账户中,使用银行卡、支付宝、微信支付等方式将法定货币转入,再用交易所的资金购买加密货币。


独立出入金项目,类似小型交易所,提供法定货币的出入金服务,但规模较小,资源有限,主要聚焦在单一领域使用。


出入金聚合器,通过提供多个独立出入金项目和中心化交易所的报价,引导用户购买并赚取佣金,主要作为信息中介来实现交易。


加密货币银行卡,允许使用加密货币进行日常消费的银行卡可以直接消费加密货币,或者将加密货币兑换为卡内的法定货币。实现全球支付和消费。


不同国家的法律要求


需要说明的是,具体的出入金法规存在国家差异。在美国,出入金受到美国证券交易委员会或商品期货交易委员会的监管。在欧盟和英国出入金需要注册虚拟资产服务商牌照,在欧盟一个国家注册该牌照即可在全欧盟地区开展业务。


在中国香港合法经营加密货币需申请双重牌照,一号和七号牌照用于监管证券型代币交易,VASP牌照用于监管非证券型代币交易。


此外,各大加密交易所正在全球范围内积极获取合法经营牌照,币安 coinbase 欧意OKX 等主流交易所在牌照的质量和数量维度都暂时遥遥领先。随着加密市场的不断发展,全球监管力度正在增加,合法和规划变得越来越重要。投资者应该了解并遵守当地的法律法规,选择合规的平台和项目操作,以保障自身权益和资产安全。


——THE END——


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