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2019年8月16日第15周官方关于交易周报
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2019年8月16日第15周官方关于交易周报

2019-8-17 12:33| 发布者: 聚龙| 查看: 2890| 评论: 0
摘要: 15 -周五,8月16日,2019年IT发展*正在进行的工作,以在流动性的基础上应用交易所限制(不适用于流动性钱包到钱包,因为它是内部转移)——完成;测试将于下周执行*合规平台(一开始不是强制性的):平台预计将会上升和运 ...

15 -周五,8月16日,2019年

9k=

IT发展

*正在进行的工作,以在流动性的基础上应用交易所限制(不适用于流动性

钱包到钱包,因为它是内部转移)——完成;测试将于下周执行

*合规平台(一开始不是强制性的):平台预计将会上升和运行

九月中旬。它目前处于一种发展状态,已得到安全控制的批准

和过程,提供了世界检查和GoAML的API链接。它将由欧洲审计

管理局,因此交易所公司下载了需求和风险评分

平台符合要求。更改预计将在最后完成

下周。

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授权和审计

目前等待该网站访问的确切日期由CB通信。一旦现场访问

完成后,如果所有的小细节都被清除了(一个被批准了),那么交易所公司就会

接收一个临时权限,允许它启动设置和操作。

2Q==

顺从国家:

本周,该交易所继续向仍未出现的国家发出提醒

回答了调查,它将设定最后期限。

交易所公司还声明,如果没有进一步的澄清,日期集提供,它将会

考虑到服务是允许的,它是合法保护的。

各国将于下周五提供详细的更新。

指令(EU)1998 / 843修订所谓的第五指令2015/849(EU)生效

2018年7月9日,欧盟成员国必须在1月份之前将其国家法律纳入其中

10年,2020年。

2Q==

在每个会员国中,已收集了一个部长级工作组,以便执行

关于密码交换和汇款服务的国家法律的修订。

知道每个国家的决定是什么,是否只有与注册办事处的交流是有趣的

在具体国家的地址必须包括在政府登记处(这将是

在国家法律生效或其他交易所,未在该国登记的

但在全国市场上提供交流和汇款服务将是一个注册的主题。

许多政府没有就此事做出决定。

在我们的专业头脑中,我们开始主动与政府沟通

前进。

根据该指令和最后一项修正案,交换和汇款的钱包也应该采取

为了符合AML的规定,包括采用内部规则

控制和防止洗钱,实施风险评估,建立程序和工具

识别和验证客户等。

目前准备担保保证金,以确定TPFM许可证的申请(第三方基金)

管理)能够使交易所公司管理所有客户的资金转移

交换。该交易所基于当前账户和钱包,没有人有权管理

除非有第三方基金管理的许可证。

2Q==

*欧洲许可证:

警察对行政管理的刑事报告已交付

将所有交付的文档作为播种(工作范围)被审查和接受,除了

在交易平台上进行交易的货币清单

面试。如果面试被认为是成功的,他们将需要审计交流

平台。他们已经通知审计将在批准后进行7 WD。

“”支付网关——它将与银行协调,作为连接网关的API代码

银行需要提供

计划于2019年8月20日下旬与当局举行。翻译被任命。如果

去计划公司将能在约定的期限后开始交换

在机制、交换功能和操作方面对其进行适当的培训

交换。

!NB如果一枚具体的硬币不允许交换、交易或提供的许可——这是非法的。

如果没有允许某一枚硬币在交易所交易的许可,这种交换只能

处理常规的密码货币。

因此,我们再次提醒你,如果你是你,你应该非常谨慎

最近出现在市场上的雄心勃勃的企业家们,提供了花哨的crypto

产品。

2Q==

3步交换平台

交换平台将允许所有用户交换以下内容:

o菲亚特(所有主要货币)FF

o Crypto菲亚特(所有主要的批准密码)CF

o菲亚特到Crypto(所有主要的菲亚特反对主要的批准密码)FC

o Crypto Crypto(所有主要批准的密码对主要批准的密码)CC

这个过程将按照以下步骤:

1 -第一步:合规-尽职调查- KYC

用户应如下:

1.1 -注册名称、电子邮件和手机。你必须激活电子邮件,并通过手机验证手机

水獭

1.2 -注册完成后。你必须满足KYC的要求

1.3 -一旦KYC被批准,您将在交换平台上创建一个用户配置文件

1.4 -一旦文件被批准,您将有可能创建一个经常帐户以及

你将使用钱包

1.5 -账户和钱包将很快得到批准,你将会被通知开始交易和交换

Z

第二步:交换与交易

你必须能够交易和交换法定货币和加密货币。

2.1 -你应该决定你想要执行的交易类型(买卖)

2.2 -你应该决定你将执行哪种交换和交易(FF / CF / FC / CC)

2.3 -系统在检查允许的限制和权限后,将启用批准该事务

在当前帐户或钱包内的资金的可用性

2.4 -一旦操作确认,用户将必须通过OTP确认交易的执行

2.5 -一旦OTP *已经被确认,你将会被通知资金的流动和密码的流动

在DVP * * / RVP * * *

2Q==

第三步:汇款服务

你可以将法定货币转让给另一个受益人

3.1 -你应该根据需要创建支付细节,包括银行账户

3.2 -一旦付款被创建,应由OTP确认

3.3 -一旦OTP *确认付款,它应该由合规检查

3.4 -一旦合规批准付款,用户必须收到付款通知

3.5 -一旦汇款细节被创建,你应该通过OTP确认

3.6 -一旦进入OTP *确认,遵从性将检查数据的有效性

一旦数据验证通过遵从性完成,您将收到执行通知。那

接收人将收到收到参考号码的资金的通知。

* OTP是通过SMS接收的代码来确认移动电话号码

* * DVP表示交付

RVP是指收到的付款

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——THE END——
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